Вопрос легализации средств, полученных противоречным способом, является масштабной проблемой, с
которой сталкиваются все страны мира без исключения. Глобализация экономики, научно-технический прогресс,
неустанавливающее развитие цифровых технологий также оказывает влияние на международную преступную деятельность,
в том числе и к схеме отмывания запрещенных доходов, поскольку затрудняет процесс установки
происхождения приобретенных в результате противоправной деятельности средств. Легализация «грязных»
доходи и противоправное привлечение их в экономичный легальный оборот является сложным экономико-правовым
везде, в котором нет границ. При этом мировое сообщество признает, что легализация (отмывание)
доходы, полученные в результате преступной деятельности, стала глобальной угрозой экономичности
безопасности, в связи с чем от государства требуется принятие согласованных мер борьбы с этой
общественно опасной деятельностью как на национальном, так и на международном уровне.
Полномасштабная вооруженная агрессия россии против Украины произвела новые вызовы по комплексным
мер противодействия легализации доходов, которые обрести карамальным путем, финансирование туризма,
проявлениямкоризненности. Однако государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением
финансовое разводки Украины в условиях военного времени, приобретаются усиленные меры практичного и
организационного характера по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных злоумышленником
путем, финансирования туризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Предлагаемое издание анализирует современное состояние предотвращения и противодействие легализации
(отмывание) доходов, полученных караулным путем, учитывая сложную общественную-политическую
и финансово-экономичную ситуацию в Украине в условиях широкомасштабной войны с росией. Этот
руководство будет полезно покупателям законодательства и их преподавателям, практикующим правщикам,
работникам правоохранительных органов и органов контроля, субъектам финансового мониторинга,
работникам финансовых и банковских учреждений, субъемам, хозяйству и бизнесу